POL:【通知】关于klickl对合约异常交易行为的判定及处理办法_xPolka Finance

尊敬的Klickl用户：

伴随着平台用户数量的稳健、高速增长，合约交易机制日趋完善，Klickl交易团队发现部分用户存在异常交易行为，如：恶意刷单、高频交易以及程序量化等，这种行为严重损害了平台及其他正常交易用户的合法权益。

为加强合约市场管理，规范合约交易行为，保障合约市场参与者合法权益，营造公正、公平的合约交易环境，Klickl制定“合约异常交易行为的判定及处理方法”。

现将合约异常交易行为的判定及处理方法公布如下，本“方法”自今日起开始施行。

一、异常交易行为判定及处理方法

1、异常交易行为的判定

Gemini任命亚太地区新CEO:金色财经报道，加密货币交易平台 Gemini 任命全球首席技术官 Pravjit Tiwana 担任亚太地区的新首席执行官，并将在印度开设第一家办事处，作为其在该地区大计划的一部分。Tiwana 将领导 Gemini 在该地区的新产品发布，并确保财务稳定。

此前有报道称 Gemini 正准备推出一家海外衍生品交易平台以提供永续期货合约。一位熟悉此事的消息人士表示，新的衍生品平台将从亚太地区推出。[2023/4/21 14:17:49]

1.1、市场过度交易行为，如日内开仓交易量较大；

1.2、自成交行为，即以自己为交易对象进行自买自卖的行为；

富达数字资产部门拟在未来半年内再招聘100名员工:金色财经报道，投资巨头Fidelity的独立数字资产子公司Fidelity Digital Assets负责人Chris Tyrer在伦敦数字资产峰会的一个小组讨论会上表示，投资巨头的Fidelity Digital Assets部门计划在未来六个月内再增加100名新员工，这将使员工人数达到 600 人左右。[2022/10/21 16:34:54]

1.3、实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

1.4、实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利：

1.5、盗码交易行为，如客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

迪拜虚拟资产监管局公布虚拟资产营销和广告指南:金色财经消息，迪拜虚拟资产监管局（VARA）发布适用于使用迪拜媒体网站和发布渠道的任何实体的数字资产营销和推广指南。该指南将“确保事实的准确性，明确表明任何推广意图，并且绝不会误导其回报的保证性质。（Bitcoin.com）[2022/8/29 12:55:26]

1.6、利用账户和关联账户，刷单交易；

1.7、违规量化交易、套利交易；

1.8、利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

1.9、高频交易或者利用程序进行高频违规交易；

1.10、实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；

波卡周报：Polkadot 65号公投已投票通过并执行，将升级到runtime v9220:金色财经消息，根据最新发布的波卡周报，本周主要事件如下：

- Parity工程师Kian更新了5月Polkadot Staking月报。在这次的更新中，提名池可以进行冻结，并且管理者是可以选择的，也就是说，提名池可以由治理控制。Kusama正在向不同的提名池用户提供打赏；

- Polkadot第19次插槽Auction在6月12日下午16:00左右结束。Coinversation 赢得本次插槽的租赁使用期；

- Polkadot 65号公投已经投票通过并执行，该议案将Polkadot升级到runtime v9220；

- Polkadot理事会通过了Motion 209到Motion 213的所有议案，这些议案旨在资助不同的Polkadot Decoded周边活动；

- Kabocha赢得Kusama第38次插槽Auction；

- Kusama第39次插槽Auction将在6月13日早上6点左右结束。目前在蜡烛期领先的是Tanganika；

- Kusama第205号公投正在通过中，该议案旨在重置Pichiu网络的创世状态和runtime；

- Kusama第206号公投正在通过中，该议案将Kusama升级到runtime v9230。（PolkaWorld）[2022/6/13 4:20:50]

1.11、代替他人操作账户交易；

1.12、使用超短线交易，如超短线频繁开仓平仓；

1.13、参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

1.14、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台；

1.15、参与认为对市场有害的任何其他活动；

1.16、使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

2、异常交易行为处理办法

2.1、立即终止其帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。

2.2、将所有构成超短线交易活动的交易判定无效，即将回流交易数据。

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

1.对敲交易的类型及特征

1.1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

1.2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征

2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易；

2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作；

2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.对敲、刷单等违规交易的处理办法

依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。

涉嫌情节较轻的，给予警告，强行平仓，暂停开仓交易等处罚；

l情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；

l如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

平台的风控系统会基于交易行为数据做自动化识别，一旦发现违规交易，Klickl将依照上述“方法”进行相应的处理。健康、良好的交易体验环境，需要平台和广大用户共同维护。也感谢您对Klickl的理解与支持！

Klickl团队

2022年7月7日

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