数字资产:风险披露_TBI

尊敬的Tbit用户：

风险披露和免责声明应与Tbit的服务条款一起阅读。简单来讲，我们希望当您在我们的平台上交易时能够理解相关重要的风险和合规事宜。

1.目的

为了维护一个健全、合规的数字资产交易平台，我们建立并实施了一系列的反、反恐怖融资和贸易与经济制裁计划。我们致力于推进合法、透明的商业活动，并在用户、监管机构和数字资产行业中保持一个良好的声誉。

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2.业务模式

Peter Schiff：比特币作为一种风险资产不会成功:金色财经报道，经济学家Peter Schiff在社交媒体上称，如果比特币是一种风险资产，那么它的价值主张到底是什么？如果投资者想承担风险，他们有大量优越的替代品。比特币作为一种货币、数字黄金和非相关资产已经失败。作为一种风险资产，它也不会成功。[2023/1/4 9:50:45]

我们是一家全球性的数字资产交易平台，或称交易市场，交易者以买方和卖方的身份来此交易，通常被称为市场交易商和市场接受者。为清楚起见，买方和卖方彼此之间进行交易，而Tbit不参与到实际交易中。

ARK基金创始人：通缩是比通胀更大的风险:11月24日消息，ARK基金创始人Cathie?Wood重申，通缩是比通胀更大的风险。（金十）[2021/11/24 7:07:37]

披露：交易有风险。交易或持有数字资产的损失风险可能很大。因此，您应根据您的财务状况仔细考虑您是否适合进行交易。

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?3.监管环境

我们了解到监管机构对数字资产的监管与规范采取了多种方式，包括将数字资产定义或归类为虚拟金融资产、可兑换虚拟货币或者虚拟商品。作为交易平台，我们认为Tbit平台上提供的所有数字资产属于创新的另类资产类别，因此，数字资产不应该被称为钱或货币。?

台积电3nm工艺计划明年风险试产 有望提前大规模量产:7月30日消息，据国外媒体报道，在5nm芯片制程工艺二季度量产之后，台积电下一步的工艺重点就将是更先进的3nm工艺，这一工艺有望先于他们的预期大规模量产。（财联社）[2020/7/30]

披露：数字资产不是钱或法定货币。比特币和莱特币等数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。在不同时期我们可能会对各政府机构所采取的监管方式有些见解;但是，我们会一直全面遵守我们经营所在国家的规章制度。同时，我们定期与监管机构和同行探讨监管数字资产业务的最佳方法。此外，Tbit不接受某些客户。为了保持在市场上的良好声誉并确保一个强大的合规市场，我们决定不服务于来自香港、古巴、伊朗、朝鲜、克里米亚、苏丹、叙利亚、马来西亚、美国、孟加拉国、玻利维亚、厄瓜多尔和吉尔吉斯斯坦的客户。后四个国家目前已经禁止涉及数字资产的活动。

动态 | 多家券商提示区块链公司炒作概念风险:据证券日报报道，深大通日前表示终止收购区块链通和井销天下两家公司。山西证券表示，就目前来讲，区块链技术内外因素兼未具备，行业风向难辨，多数上市公司涉足区块链还处于前期探索阶段，实质性落地项目较少。中原证券亦指出，涉足区块链公司基本还都处于对区块链的应用的摸索阶段，如何盈利也还不清楚，商业化程度较低，未来是否能有真正的爆炸级产品推出尚存疑问，因而要警惕炒作的风险。[2018/8/25]

我们与政府部门合作并遵守适用法规。作为良好的企业公民，执法部门可能会要求我们提供信息，并且如果法律允许执法调查以追查和阻止非法活动，我们将提供帮助。这也意味着我们的平台仅适用于守法的客户。我们希望能为您提供服务，同时，我们也希望您在我们的平台上能够依法合法地行事。?

4.我们的反/反恐怖融资方案

通过基于风险的多层次控制系统，我们设计了我们的反和反恐怖融资方案以合理防止和恐怖主义融资。

该方案的包括严格的用户身份识别程序，包括验证个人和企业用户的身份。除了获得身份证明文件外，我们还向非自然人用户取得其机构受益所有人/自然人的信息，这是符合国际标准的，例如金融行动特别工作组的要求。?

第二层包括基于风险的系统控制，以保证额外的客户尽职调查得以执行。为了实现这个，我们将用户在香港特区政府公报、“美国海外资产控制办公室制裁名单”和“联合国安理会制裁名单”以及其他制裁名单公布的机构/人员名单中进行筛选。我们也可以酌情在其他名单中进行筛选，以保护我们的声誉和客户。?

第三层包括持续监控可疑活动。如果我们怀疑或有理由怀疑存在可疑交易活动，我们将酌情向当地监管机构提交可疑交易活动报告。通常，可疑交易与客户已知的合法业务或个人日常交易活动不一致。?

以上是我们合规计划的主要组成部分。然而，这些多层次风控系统的最重要的纽带是我们的领导团队和员工，包括执行培训、监督并形成良好合规文化的反/风控人员。?

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5.风险??

数字资产交易被认为具有高风险。数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。交易或持有数字资产的风险可能很大。您应该根据您的财务状况仔细考虑交互，持有或交易数字资产是否适合您。?

6.联系方式

如果您对我们的客户尽职调查控制有疑问或需要我们帮助，请随时通过电话、在线聊天或电子邮件至与我们的24*7客户服务代表联系。

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