BIT:7月定局？Bitfinex 8.5亿悬案将迎结果_Linear Finance

快3个月了，Bitfinex和纽约总检察长办公室还是针锋相对、不依不饶。

4月，NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5亿美元填补亏损，并涉嫌在纽约州发行非法证券，而且是非注册证券运营商。当时Bitfinex很快做出回应称，8.5亿美元没丢而是暂时被查封和保护，且NYAG的指控并不合理，因为交易所在争议期间并没有在纽约运营，“NYAG的法庭文件是恶意撰写的，充斥着虚假的断言”。

双方各执一词，互不相让，对战局面曾一度陷入僵局，但战火仍未停息。7月初，纽约总检察长办公室提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据，以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务，就在半年前，还有纽约的客户登录进入其交易平台，“Bitfinex与纽约有千丝万缕的联系”。此前NYAG就表示，Bitfinex存在违反纽约法律和纽约居民的行为。

数据：Stellar、Ripple和Solana投资基金的管理规模在7月份出现飙升:金色财经报道，根据CCData的一份报告，与Stellar、Ripple和Solana相关的投资基金的管理资产 (AUM) 7月份飙升，大部分增长发生在7月14日，这一天前，美国法官裁定在交易所出售XRP代币不构成投资合同，这一决定导致整个加密市场大幅上涨，特别是XRP以及其他山寨币，包括XLM和SOL。

CCData表示，基于XLM的产品的AUM增长了62.7%，达到1730万美元。这些基金包括Grayscale的Stellar Lumens Trust (XLM)，其资产净值溢价飙升至330%。7月份基于XRP的投资基金的AUM增长了33.2%，达到6570万美元，基于SOL的投资基金AUM增长了55.7%，达到8780万美元。[2023/7/27 16:01:19]

NYAG还指出：被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标，包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether由现金支持的声明；被调查者在2019年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。

7月新注册ENS域名数超37万，创历史新高:8月1日消息，据DuneAnalytics的数据显示，7月新注册ENS域名数为378,442个，超过此前5月创下的最高记录，365,652个，创历史新高。[2022/8/1 2:51:05]

对此，Bitfinex做出最新回应表示，公司的“纽约客户”实为外国实体公司。

7月23日，Bitfinex和Tether的总法律顾问StuartHoegner提交了新的法律文件表示，NYAG提供的一些文件似乎概述了纽约居民如何在Bitfinex上进行交易，然而实际上“我们只与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。

深交所：将于7月27日启动创业板注册制股票及存托凭证网上发行业务:深交所7月20日公告，为确保创业板改革并试点注册制业务的顺利开展，深交所联合中国结算、中证金融定于7月25日组织技术上线通关及网上发行业务通关测试，本次测试主要模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景。测试完成后创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线。据公告，自7月27日起，可开始启动创业板注册制股票及存托凭证的网上发行业务，继续支持个别存量的创业板核准制股票网上发行和上市交易业务，业务启动的具体日期以相关公告为准。创业板改革并试点注册制的交易及转融通优化相关（含盘后定价交易）业务暂不启动，业务启动日期另行通知。[2020/7/20]

Hoegner称，Bitfinex于2017年1月停止为纽约居民服务，同年8月停止为所有美国居民服务。他补充说，所有在美国的实体和企业客户都在一年后被禁止。

OKEx期权合约现已完成7月3日系统维护:据官方公告，OKEx已于2020年7月3日17:00完成本次系统维护。[2020/7/3]

而至今仍悬而未决的“Bitfinex与纽约总检察长办公室”的案子或在7月末迎来终结，最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的动议，以驳回NYAG的指控，但此案听证会定于7月29日举行。

Dfund赵东曾感慨，Bitfinex一直是多灾多难，却始终屹立不倒。但从遭遇黑客事件、去年储备金的黑天鹅事件，再到今年挪用8.5亿美元的指控事件，这一次Bitfinex的“大考”或将到来。此外，无论听证会的结果如何或都将影响比特币市场行情。

多事之秋的Bitfinex躺的比特币

作为全球最大的加密货币交易所之一，每一次Bitfinex遭遇黑天鹅事件，比特币几乎出现巨大波动。

今年4月26日，NYAG起诉Bitfinex的消息爆出后，比特币应声骤跌，短短30分钟内，Coinbase交易所的BTC价格从5550美元瞬间跌至4950美元的近期低点，跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌，部分交易所的USDT跌至0.98美元。

Bitfinex迅速做出回应，多次发声安抚用户，“我们已被告知这些加密资产并未丢失，实际上已被查封和保护。”“关于损失8.5亿美元等指控是绝对错误的”……但Bitfinex交易所的资金仍在疯狂出逃，交易所巨鲸动作频繁。

同时，在Bitfinex惊魂48小时内，比特币也历经了惊心动魄的48小时。

7月29日即将来临的听证会或会让比特币再次出现异常波动，若Bitfinex投资者、挪用巨款的指控成立，比特币或躲不过一场大跌。

此外，7月末，Bitfinex是否为纽约客户提供服务、是否与Tether暗箱操作挪用巨款及其与支付处理公司CryptoCapital的关系等市场高度关注的谜团或将被解开。

事件进展：Bitfinex90天禁令即将到期

在Bitfinex与纽约总检察长办公室陷入僵局时，纽约最高法院曾介入案件，并于5月16日公布对Bitfinex事件的裁决意见书。

意见书指出，Bitfinex和Tether可以继续其正常的商业活动，但除正常业务外，Tether不得将其资金储备借给Bitfinex或其他任何一方。

纽约最高法院法官JoelM.Cohen表示：

“法院认为，初步禁令应适用于解决纽约总检察长办公室合法性执法的问题，但同时在非必要情况下也不应干扰被调查者的合法商业活动。”据该意见书，Bitfinex的禁令将在90天后到期。这表明，20天后，Bitfinex将迎来解禁的日子。

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