BIT:1.5万美元伪造交易量上线CoinMarketCap 这个学生到底有多神_TBI

作者|AnnaBaydakova

编译|Summer

前言

“加密货币交易所最终将像纳斯达克那样受到监管，伪造交易量将被禁止。”

对于试图使加密货币行业合法化的专业人士来说，市场操纵就是一场灾难。而对于20岁的AlexeyAndryunin来说，这就是他的生计。

Andryunin是莫斯科州立大学的大二学生，也是Gotbit公司的联合创始人。Gotbit公司专注于伪造不知名加密货币的交易量。只要支付一笔付费，这家由两个人组成的公司就会为客户编写机器人程序，让机器人在一些小型交易所上来回交易代币，直到这种代币拥有了足够的“交易量”并能够在CoinMarketCap上线。

一旦这种代币出现在这个有影响力的加密货币市场数据网站上，这种代币资产就能获得更大平台和更多的投资者的关注。

AlexeyAndryunin

在解释为何Gotbit没有在任何司法管辖区注册时，Andryunin直言不讳地表示：

“我们这项业务并不完全合乎道德。”

在一个因缺乏透明度而备受诟病的全球加密货币市场上，我们对Gotbit公司经营的业务也并非完全闻所未闻。比特币资产管理公司(BitwiseAssetManagement)是几家寻求监管机构批准推出比特币交易所交易基金(ETF)的美国公司之一。此前该公司估计，比特币交易量的95%是伪造的，只有10家交易所发布了有关交易量的可靠数据。

DeFi 概念板块今日平均跌幅为1.50%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为1.50%。47个币种中17个上涨，30个下跌，其中领涨币种为：ZRX(+7.28%)、REP(+6.10%)、REN(+3.81%)。领跌币种为：KCASH(-11.31%)、MLN(-11.24%)、HOT(-11.09%)。[2021/7/8 0:35:48]

加密货币排名门户网站CoinGecko的首席执行官BobbyOng表示，像Gotbit这样的公司是肯定存在的，且“找到这样的人来帮你提供这些服务并不难。”Bobby继续说道：

“这些运营商通常四处宣称，他们可以为代币项目制造市场，通过收取一笔费用来扩大该代币的交易量。这种做法也被称为洗盘交易，是非法的。”

Bobby指出，有可能检测到来自外部的洗盘交易。看看交易所中的交易历史和订单记录，你会注意到一些特定的模式，并可以发现一些可疑的地方：

“如果交易发生在买卖价差之外，或者经常发生在买卖价差之内，这就是一种明显的洗盘行为。你还可以通过查看交易时间间隔和交易金额大小来检测常见的交易重复问题，从而发现洗盘交易活动。”

然而，由于显而易见的原因，很少听到操纵者公开谈论他们的交易。

在最近的采访中，Andryunin带领我们了解了Gotbit公司的运作机制，该公司帮助加密货币项目伪造交易量，直至成功。

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课外活动

2018年，Andryunin与另一名大学生一起创办了Gotbit，当时ICO仍很流行。他的合作伙伴负责编写交易机器人的代码，而Andryunin则负责向各代币项目推销Gotbit的“做市”服务。

让代币在小型交易所上架需要8,000美元，通过Gotbit模拟正常市场活动的算法来伪造虚假交易量，一个月的费用需要6,000美元。

如果某种代币想要在CoinMarketCap上线，必须首先在两家小型交易所中上架。Andryunin认为，如果没有人为的虚假交易量，这些小型交易所平台也将会消亡。

一个非常明显的迹象就是，这些鲜为人知的代币在这些小型交易所上要比比特币活跃得多，但比特币是最早的加密货币，也是市值最高的行业领头羊。

Andryunin认为，这些小型的交易所通常知道Gotbit的交易机器人什么时候在伪造山寨币的交易量，且更高的交易量也对这些交易所有利。而对这种操纵进行监管则对他们不利。

Andryunin表示，这些小型交易所只收取几个比特币就愿意上架某种代币，没有其他真正的标准。他提到了总部位于上海的Hotbit和香港的BitForex就是采用此类标准的交易所的例子。

行情丨BCH在5分钟内涨幅超过1.50%:据火币全球站数据显示，BCH/BTC在5分钟内出现剧烈波动，涨超1.50%，达到1.82%。当前报价为 345.87 美元，行情波动较大，请注意风险控制。[2019/8/5]

加密货币交易公司AlamedaResearch在最近的一份报告中表示：“众所周知，许多交易所可能会采取夸大交易量的做法，以提高人们对其平台的兴趣，并吸引新客户。”

Alameda公司分析了全球48家加密货币交易所的订单和交易历史，发现其中14家交易所的真实交易量很可能为零，BitForex就是其中之一。

Andryunin的报告称，在此类交易所，Gotbit等提供的服务似乎是流动性的主要来源。Andryunin说道：“这些小型交易所，我甚至不明白它们靠什么生存，那里没有真正的交易量。”

当某种代币在两家交易所上架，并显示了一些由交易机器人提供的交易活动(每家交易所每天的交易量可以低于10万美元)之后，就有机会让这种代币在CoinMarketCap平台上线。

Andryunin表示，伪造了虚假交易量之后，Gotbit就出局了，其他中介机构帮助完成该种代币在CoinMarketCap上线前的最后一步。至于这些中介机构如何操作的，Andryunin表示自己并不清楚，但他表示事实情况是：“我们的客户在CoinMarketCap上面能排到300-500名。”

行情丨BCH在5分钟内跌幅超过1.50%:据火币全球站数据显示，BCH/BTC在5分钟内出现剧烈波动，跌超1.50%，达到-2.65%。当前报价为 280.77 美元，行情波动较大，请注意风险控制。[2019/7/17]

CoinMarketCap营销主管CarylyneChan表示，要想在该网站上线，代币必须满足一系列标准，包括使用区块链技术，有一个运作良好的网站，在两家交易所上架(且这两家交易所也在CoinMarketCap上架了)，并能够与项目代表直接沟通。

当被问及是否有可能通过伪造交易量来CoinMarketCap的系统时，Chan表示：“我们的立场是上线尽可能多的加密资产，覆盖加密资产的整个领域。我们不是在审查信息。但CoinMarketCap会根据监管通知或用户提交的信息，在网站上标注存在可疑活动的项目。”

Gotbit的客户

Andryunin表示，Gotbit的客户通常已经完成了ICO，当前需要通过展示一些市场活动来安抚投资者。

Andryunin认为，大多数项目的创始人都会关心他们的项目，并试图让项目发挥作用，但在Gotbit正在服务的30个项目中，只有两三个“真正创造了一些价值”，拥有一个有效的商业模式，并达到了搭建出实际产品的程度。

其他的大多数项目则可以通过虚假交易量存活几个月，让创始人套现，然后他们停止为“做市”买单，之后代币价格将大幅下跌。几个月后他们就倒闭了。

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就在那时，买这些代币的人不得不面对现实，Andryunin开玩笑说道：

“不要再做兰博基尼的梦了，有辆自行车就行了。”

CoinGecko的首席执行官BobbyOng表示：

“代币项目有时会倍感压力而不得不使用这些做市商，因为这些项目需要向主要投资者和代币持有者证明，市场对他们的项目有重大兴趣，而且进展顺利。此外，一些人会使用做市商，还因为他们不希望自己的代币价格急剧下跌，希望保持一个‘最优’的价格，或者随着时间的推移让价格上涨。”

Ong补充说道，这些项目还有部分压力来自于交易所，因为交易所要求最低交易量，且会将交易量稀少的代币下架。“因此，当面临被下架的风险时，代币项目会通过这些做市商来人为地伪造交易量。”

Andryunin声称，在一个罕见的案例中，一个使用Gotbit做市服务的项目进入了CoinMarketCap市值的前100名。他不愿透露该代币的名称，但表示该项目从一开始就拥有强大的团队和商业模式。

为什么这些团队会选择使用虚假的交易量呢？Andryunin表示这是因为“他们想要在大型交易所上架，并同时获得盈利。”

交易机器人

为了显示虚假的交易量，Gotbit的交易机器人会填满交易所的订单簿(同样，我们说的是交易量极小的小型交易所)，并使用相同或另一个账户自行关闭订单。Andryunin表示，通常情况下，他们的客户会有四个账户，但两个就足够实现自己与自己进行交易了。

Gotbit交易机器人界面

Andryunin表示，为了使这些交易量看起来合理，Gotbit通过编程使其算法模拟出世界不同地区在一天和一年中的不同时间的正常交易模式。

有时，如果只有Gotbit的交易机器人在交易某种代币，那当客户决定关闭该交易机器人时，这种代币的交易量就会降至零。见下图：

当上图中的代币的Gotbit交易机器人关闭之后，该代币的交易量就骤降至零

交易量机器人的订单不会被执行或结算，只是制造了交易的假象。从理论上讲，那些在ICO期间购买了该代币的持有人可以到交易所来接受这些订单，但在这种情况下，Gotbit最终将得到一大袋没有流动性的代币。

为了防止这种情况的发生，交易机器人会在Etherscan上监测该交易所中的钱包(Etherscan是一个知名的以太坊区块链浏览器)，当某种代币出现大额交易时，Gotbit会立即取消该代币的所有虚假订单。Gotbit只适用于运行在以太坊之上的ERC20代币，因此很容易就可以监测资金在以太坊网络中的移动。

Gotbit的另一项服务是在一定的价格区间伪造买卖订单，以控制买卖价差(即买家愿意支付的价格与卖家愿意接受的价格之间的差距)。通常，这种价差是市场成熟或不成熟的强烈信号：价差收窄表明需求和供给充足，能够以一个折衷价格满足需求，而价差扩大则表明代币的市场流动性不足。

因此，Andryunin表示，一些项目想要展示他们的代币是在一个很窄的价差上交易的，从而给人留下一个印象，即该代币拥有一个活跃、健康的市场。

Gotbit还提供了一种算法，允许交易机器人在不影响价格的情况下倾销代币：为了做到这一点，交易机器人会查找订单簿中已经存在的购买订单，并迅速将其填满。

Andryunin说道，如果市场上至少有一些真正的买家，倾销该代币是完全可能实现的。这些真实买家被项目赶到了市场中，然后在价格高的时候被交易机器人割韭菜。

该关门了

Andryunin对自己公司的未来没有任何幻想。

他承认，随着全球加密货币市场监管的收紧，充斥着带有虚假交易量的垃圾币的小型交易所最终将被淘汰。

Andryunin表示，主要因素将是金融行动特别工作组(FATF)为规范加密货币相关服务和交易制定的新的国际指导方针，这将需要与传统银行类似且更严格的KYC流程。

Andryunin说道：“加密货币交易所最终将像纳斯达克那样受到监管，伪造交易量将被禁止。我对法律问题不太在行，但我认为，如果我们在纳斯达克上也做了我们当前正在做的事情，那将是一种金融犯罪。交易所必须监控人们是否在与自己进行交易。否则这些交易所将被列入黑名单。”

因此，Gotbit的做市业务正在逐渐减少，团队正在转向其他服务，其中最受欢迎的是IEO(首次交易所发行)，这是一种在交易所进行的ICO。此外，Andryunin还表示，他和他的同伴还有一个更实际的担忧：通过期末考试。

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