虚拟币:炒币要凉凉！监管再度表态，剑指虚拟币炒作_区块链存证怎么弄

财联社讯，近期，区块链概念再次迎来春天，但比特币、以太坊等虚拟币非但未迎来一波“高潮”，反而寒意阵阵。

今日，上海相关监管部门表示，将加大监管防控力度，打击虚拟币交易。并再度将虚拟币相关炒作定性为未经批准非法公开融资行为。

此前有业内人士曾直言，此次区块链的火热，是“国家队入场”，首先清理的便是“野路子”的炒币行为，这意味着币圈的子们“末日”就要到了。如今，监管层多次强调打击炒币行为，似乎也正印证着这样的预言。

再定性炒币行为属非法公开融资行为

上海监管称，近年来，与虚拟货币相关的炒作花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。

声音 | 银保监会陈伟钢：银保监会严禁银行为炒币提供支付渠道:中国银监会党校副校长、银保监会国有重点金融机构监事会正局级监事陈伟钢对新京报记者表示，区块链能解决理财、信托、基金收益不透明的问题，在落地过程中，银保监会在资金投向、现金管理、现金支付渠道等严格监管银行、保险机构。同时，DCEP落地后货币流通与银行联系紧密度降低，而商业银行间竞争或更激烈。（新京报）[2020/1/8]

实际上，这并非是央行首次对虚拟币的炒作及融资进行定性。早在2012年到2013年间，比特币价格从200多美元，一路狂飙数倍1000多美元，主要玩家来自中国。2013年12月，央行就曾发布《关于防范比特币风险的通知》称，比特币等虚拟币并非合法的货币。当时便引发了比特币等数字货币的大跌走势。

此后，ICO等以比特币、EOS为基础的融资行为再度火爆，央行再度出手整治。2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，境内虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。此后，针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为，进一步加强监管，并从支付结算端入手持续加强清理整顿。

声音 | 北京青年报：谨防披着区块链外衣的“炒币”:北京青年报今日刊文称，近期，区块链技术大火，包括央行等不断推进区块链应用。但披着区块链外衣的“炒币”也时有发生。区块链技术专业性强、大众不易懂，很容易被“套路”。区块链不等于虚拟货币、区块链不等于挖矿机、区块链不等于拉人头。弄清楚哪些场景适用区块链技术，只需要问几个问题：场景是否需要数据库，是否需要多方写入数据，写入数据的各方可信任吗，各方利益是否一致？区块链作为一种底层协议或技术方案可以有效地解决信任问题，实现价值的自由传递，在数字货币、金融资产的交易结算、数字政务、存证防伪数据服务等领域具有广阔前景。[2019/12/20]

此外，央行还曾叫停虚拟币交易平台的人民币交易业务，并勒令第三方支付等平台停止与相关交易平台合作。不少大型交易平台不得不将相关业务搬离中国。

动态 | 神鱼微博调侃收费炒币群:F2Pool 鱼池联合创始人神鱼发微博称，最近貌似收费炒币群挺火的，本老年人也与时俱进下，现收关门弟子一名，学费3BTC/月。 只教关门，现在报名还教关灯和关窗关空调。其在微博下方回复用户评论称，难怪收费群这么火呢，超过币圈90%企业利润了，要不明天歇业，再收个关窗弟子，想想都激动啊，月入百币。[2019/7/23]

围剿虚拟币炒作多家区块链公司已被查

在此次《公告》中，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部要求，积极开展上海地区相关集中清理整治，于2017年10月底完成当时已发现的13家ICO平台和10家虚拟货币交易平台的清理整顿。在集中清理整治之后，继续保持高压态势，对监测发现的参与虚拟货币活动的机构，采取约谈、检查、取缔等监管措施，及时化解相关风险。

华闻传媒燕丽：“区块链=炒币”的标签必须要去掉:5月18日，由金融界主办，成都市金融工作局指导的 “2018金融界价值发现嘉年华暨中国企业价值发展论坛”在成都市举行。华闻传媒总裁助理兼战略发展部总经理燕丽在发言时表示，在区块链领域的发展，首要任务就是要把“区块链=炒币”的标签去掉。而由此带来的迭代与优化，对区块链整体生产力的提升，是有很大帮助的。[2018/5/23]

“近日，在区块链技术推广宣传过程中，虚拟货币炒作有抬头迹象。”《公告》指出，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门，对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

实际上，目前已有区块链公司被调查。

今年9月，杭州存信数据科技有限公司被杭州市局西湖分局古荡派出所查封。存信科技是知名区块链项目公信宝的研发和运营方，这家公司算得上是区块链领域的明星企业。而币圈名人李笑来是该平台股东。

不仅如此，此前市场传言比特大陆实际控制人詹克团被带走，而神马矿机CEO杨作兴或也因詹克团“被带走调查”。

显然，这种打击远未结束。

上述《公告》指出，下一步，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求，对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。

“投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动，以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向机关报案。”《公告》称。

子和徒的世界ICO等融资局多多

“如果深入了解，你会发现，用ICO等方式融资的世界中，基本上都是子和徒。”一位区块链相关人士在接受财联社记者采访时表示，虽然他也曾想用ICO等方式融资，但通过一番研究后最终作罢。

2017年，ICO等虚拟币融资模式兴起，坊间传言“只有3种ICO的虚拟币”：一种是翻3倍的、一种是翻10倍的、一种是翻100倍以上的。然而现实却是十分骨感。

上述业内人士之言，虽然刚开始通过ICO融资的虚拟币还有一些是为了技术驱动的，但后来ICO概念火爆后，越来越多的新币连白皮书都在造假：

“最重要的代码都是抄来的，融资以后获得的资金实际上是比特币、EOS等虚拟币，动辄价值上千万元。”上述业内人士称，由于这些虚拟币没有国界，所以在国外兑换成美元，通过设立一些皮包公司等左手倒右手的手段，动辄融资千万的资金就落入发币者手中。

一些交易平台也在其中起到关键的作用。

一位专注于区块链天使投资的人士透露，在新币登陆交易平台之前，都会有一级市场的人士进行投资。无论是一级市场的投资者还是二级市场的交易平台，往往都会得到一定比例的新币。

“如果是好项目，一级市场投资人和交易平台都会将币留在手里以期升值，但如果是没有价值的空气币，则会在上交易所后几方联合砸盘，收割二级市场的韭菜。”上述人士说，即便是最有经验的区块链投资人，在二级市场都会“输掉底裤”。

然而，在这些“大神”眼中的韭菜们，却是另一翻景象：即便已经亏掉九成本金，仍然不会放弃，甚至在各个炒币群里，有人甚至大量回收已经跌到谷底的虚拟币，以期待不久后可以翻盘。

值得注意的是，在ICO被整顿之后，越来越多的融资形式接连出现。

“万变不离其宗。”一位业内人士表示，这些新的虚拟币盘子很小，无论是拉升还是砸盘，都易如反掌，这些操作都掌握在庄家手里。

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