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美国财政部:“嵌套交易所”、“混合交易所”和“P2P”等加密货币平台将受到重点关注

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时间:2021/9/21 23:41:06

美国财政部:“嵌套交易所”、“混合交易所”和“P2P”等加密货币平台将受到重点关注。(金十)

外媒:美国财政部希望在3.5万亿美元的预算和解法案中纳入新的加密规则:8月31日消息,拜登政府敦促民主党在即将到来的 3.5 万亿美元预算对账方案中纳入更多加密货币交易税收合规规则,美国政府希望增加加密货币企业报告外国账户持有人的信息,以便美国可以与全球贸易伙伴共享信息。据财政部称,美国纳税人为了避税(包括加密货币收益)在海外设立的空壳公司数量激增,需要采取更严格的报告措施。财政部的提案将从 2023 年开始执行新规则,并适用于加密货币交易所和账户持有人的数字“钱包”提供商。此类“托管”钱包提供商包括 Coinbase 和 Gemini 等交易和投资平台。(rollcall)[2021/8/31 22:48:17]

美国财政部OFAC依赖加密货币交易所和行业参与者追踪客户 以实施制裁:金色财经消息,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)依赖加密货币交易所和行业参与者来追踪其客户,以寻找违反制裁的行为。OFAC主动跟踪交易的资源有限。

美国捍卫民主基金会研究主任David Adesnik在谈到OFAC依靠现有法律实施加密制裁时表示,“我不确定法律是否已经适应。美国财政部更多的是试图利用已经存在的账目。”加密交易所Bittrex合规主管John Roth表示同意,“OFAC实施加密货币制裁的方法与实施法币制裁几乎相同。OFAC进行指认,但它们希望交易所制定防止与被禁止的人/国家进行交易的计划。这与传统银行没有太大区别。”虽然对OFAC的开放态度持肯定态度,但Roth表示,“我认为要求很明确。挑战是如何使这些要求适应加密货币的独特性质。”(Cointelegraph)[2020/3/16]

金色晨讯 | 美国财长:Libra必须确保防止非法使用Facebook计划通过二维码买卖Libra:1.美国财政部长:Facebook的Libra必须制定适当保障措施以防止非法使用。

2.瑞士金融监管局将会对Facebook(FB.O)旗下Libra项目进行监管。

3.比特大陆放弃美国数据中心项目。

4.Facebook计划通过二维码买卖Libra,以确保和传统货币进行转换时可以进行反检查。

5.英国财政大臣:将会在监管货币中介入对Libra的监管。

6.Tether市值超越EOS和BSV 升至第七位。

7.英国推出新经济犯罪计划 其中包括针对加密货币的行动。

8.火币公布Q2HT回购数据:约5366.49万USDT用于回购 环比增长232.46%。

9.印度禁止加密货币草案公开:任何人不得在印度境内开采、生产、持有、出售、买卖、发行、转让、处置或使用加密货币。[2019/7/16]

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