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爱尔兰通过欧盟第5项反指令 强制要求加密公司注册

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区块链

时间:2021/4/24 20:53:14

据Finance Magnates 4月24日消息,爱尔兰要求所有虚拟资产服务提供商(VASPs)向该国央行注册,以确保遵守反和打击恐怖主义融资义务。随着该国将欧盟第5项反指令(5AMLD)纳入当地法律,加密行业新则已得到执行,该指令已于4月23日生效。该规定还将要求向爱尔兰公民提供服务的外国加密货币公司进行注册。该国央行将评估这些公司在反/反恐融资政策和程序的有效性。此外,公司的管理层和受益所有者也必须通过可信度测试。5AMLD规则要求金融服务公司进行强制性ML/TF风险评估、客户尽职调查、交易监控、标记和报告可疑交易,以及保存记录等。

爱尔兰起草新规则以禁止政党通过加密货币接受捐款:金色财经报道,据当地媒体Independent报道,作为预防俄罗斯干涉爱尔兰选举工作的一部分,爱尔兰住房、地方政府和遗产部正在起草新规则,禁止政党接受比特币和其他加密货币作为捐赠,以保护该国免受来自俄罗斯结盟者的网络攻击和虚假信息。立法还引入了对所有外国捐赠的更严格规定,并要求各方提供其财产组合的全部细节,即将成立的选举委员会还将有权向社交媒体公司发出删除通知,并对在线错误信息进行澄清。[2022/4/21 14:37:34]

动态 | 爱尔兰高等法院没收一贩逾5600万美元比特币:近日,爱尔兰高等法院裁定没收一名贩价值5200万欧元(约合5600多万美元)的比特币,称这是犯罪所得,应予以没收。当地媒体Independent.ie今日报道称,法庭判定Clifton Collins涉嫌贩。Collins没有对犯罪资产局(CAB)没收其资产的申请提出异议。据悉,在一次交通拦截中发现Collins的车里有大量大麻,于是开始对他进行调查。(Cointelegraph)[2020/2/19]

爱尔兰财政部提议设立新区块链工作组:据coindesk报道,在题为“加密货币和区块链技术”的新报告中,爱尔兰财政部透露已经提议设立一个新的区块链工作组,以帮助政府机构之间形成连贯一致的监管。该工作组旨在帮助协调处理加密货币规则和监控区块链技术的发展,将考虑消费者,行业,欧盟和全球政府的看法。财务部门估计,2012年至2016年在该国的风险投资中6.3%投向给了基于爱尔兰的区块链业务。该报告的作者敦促立法者向消费者明确交易加密货币时可以提供哪些保护措施,为企业家提供清晰的监管框架,并在区块链项目中为爱尔兰提供获得外国直接投资的差异化竞争优势。报告还表明,尽管与加密货币相关的犯罪行为对政府构成风险,但有证据表明大多数加密货币都是由投资者和合法所有者购买的。区块链技术有助于提高整个金融领域的效率和可靠性,包括证券结算。[2018/3/24]

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